各位股东:
        焦作电力集团股份有限公司于2009年7月20日召开了2008年度股东大会。会议形成决议如下：
        一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
        二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
        三、审议通过了《2008年度财务工作报告》。
        四、审议通过了《2008年度利润分配方案》。2008年公司利润不分配不转增。
        五、审议通过了《关于转让焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂股权的议案》。
        六、审议通过了《集团公司改革整合方案》。
        七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
        八、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
        九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本公告另见：

    河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
    焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn
    瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

焦作电力集团股份有限公司
二○○九年七月二十日